REQUERIMIENTO DE LA #SUNDECOP, PRIMERA PARTE

Durante el primer proceso de registro definido por la superintendencia, se realizó una solicitud de información a las empresas, la cual fue oficiada por el SENIAT, estableciendo un lapso máximo de 3 días para entregar la siguiente información:

1. Fotocopia del Registro Mercantil y sus tres (03) últimas modificaciones (si las hubiere).
2. Fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (RIF)
3. Fotocopia del Balance General a Diciembre 2010, Julio 2011; octubre 2011 en físico y digital.
4. Fotocopia del Estado de Ganancias y Pérdidas a Diciembre 2010, Julio 2011; octubre 2011, en físico y digital.
5. Fotocopia del Estado de Costo de Producción al 31/10/11, en físico y digital.
6. Fotocopia del Estado de Movimiento de Patrimonio al 31/10/11, en físico y digital.
7. Fotocopia del Estado de Flujo de Efectivo al 31/10/11, en físico y digital.
8. Fotocopia del Balance de comprobación detallado para los meses julio 2010, diciembre 2010, octubre 2011, en físico y digital.
9. Código de Cuentas Contables, en físico y digital.
10. Fotocopias de las Notas de los estados financieros auditados (si los posee)
11. Listado de Proveedores nacionales e internacionales, en físico y digital.
12. Listado de empresas relacionadas, en físico y digital.
13. Organigrama de la empresa, en físico y digital (estructural y funcional)
14. Diagrama de Procesos Productivos.
15. Fotocopias de diez (10) facturas de venta realizadas durante los períodos  julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011, correspondientes al (los) producto (s) que se señalan a continuación: (acá se incluye una lista de los productos contenidos en la providencia que la empresa produce o comercializa)
16. Fotocopias de diez (10) facturas de compra que conforman las materias primas para la elaboración o los productos para la comercialización de los productos identificados en el ítem anterior, realizadas durante los períodos  julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011.
17. Si la compras señaladas en el ítem anterior fueron realizadas en el exterior y sus pagos se efectuaron a través de CADIVI, suministrar copia de un RUSAD 003, 004 y 005 por cada proveedor, de operaciones efectuadas durante los períodos julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011.
18. Nómina de personal de los períodos julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011 ( detalle número de trabajadores, nombre, ubicación administrativa, sueldo)
19. Detalle de gastos erogados por concepto de mano de obra que no esté vinculada con el proceso productivo, durante los períodos julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011, en físico y digital.
20. Inventario de mercancías ( materia prima, productos en proceso y productos terminados) de los períodos julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011.
21. Listado de productos que comercializa la empresa, con todas sus especificaciones ( indicando tipo de presentación, costo unitarios y precio de venta).
22. Fotocopia del Libro de entrada y salida de mercancías del inventario de los períodos julio 2010, diciembre 2010, julio 2011, octubre 2011.
23. Fotocopia de conciliaciones bancarias de los períodos Julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011, en físico y digital.
24. Detalle de Gastos de Flete y Seguro de la mercancía adquirida durante los períodos Julio 2010, diciembre 2010, julio 2011 y octubre 2011.
25. El cuestionario de información tributaria lleno… eso lo disponemos en la parte 2.

La empresas deben ir organizando su información.

Ver la segunda parte en: http://co-innovacion.blogspot.com/2011/12/requerimiento-de-la-sundecop-segunda.html